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Proteja a su empresa de posibles conflictos

Compliance officer en BadajozDebido a una reforma en el Código Penal producida el 1 de junio de 2015 (Ley Orgánica 1/2015), se permite que si una empresa tiene aplicado un servicio de Compliance en su tejido empresarial, ésta exima o evita la derivación de la responsabilidad penal por las actuaciones delictivas que realicen sus administradores, gerentes y directivos. Para ello, se necesita que se cumplan los siguientes requisitos:

- La contratación del Compliance Officer por parte de la empresa.
- Implementación del Compliance en la empresa.
- Para que la empresa se exima de un delito, se ha tenido que implantar el Compliance con anterioridad al mismo.
- Que se haya eludido el mecanismo de control por el responsable del delito.
- Que se hayan respetado las tareas de supervisión y control del Compliance por el responsable.

A pesar de esta ley, el artículo 31 Quarter, deja una puerta abierta a que la empresa se exima de la responsabilidad si se producen alguno de estos casos:

- Que la empresa haya contratado un Compliance Officer.
- Que se haya implantado en la empresa.
- Que se haya implementado con anterioridad al delito.

En Abogados, de acuerdo al artículo 31 bis.5 del Código Penal, desarrollamos nuestros programas de Compliance de la siguiente manera:

- Se detectan qué áreas de la empresa son susceptibles de sufrir delitos.
- Establecimiento de protocolos de concienciación de la empresa.
- Impedir comisiones de delitos a través de un correcto modelo de gestión de los recursos financieros de la empresa.
- Crear un proceso de comunicación ante posibles riesgos o incumplimientos que se detecten.
- Establecimiento de un órgano disciplinario y sancionador ante incumplimientos.
- Modificar el modelo de prevención con regularidad.

A su vez, en Abogados contamos con el certificado CESCOM, el cual es emitido por la Asociación Española de Compliance ASCOM, el cual demuestra que tenemos los conocimientos y las aptitudes necesarias en todo lo relativo a Compliance.

Para obtener más información en nuestro servicio de Compliance, no dude en llamarnos o en rellenar el formulario de contacto. Le informaremos sin compromiso acerca de todas las ventajas que aportaría a su empresa.

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